Cinco meses después de abrir una sede en Barbados para funcionar como
centro de antilavado de dinero (anti-money laundering, AML) en el
Caribe, la ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering
Specialists) organizó un simposio que aborda temas y tendencias clave en
el cumplimiento del AML y la prevención de delitos financieros para
respaldar a los profesionales financieros de la región. Al evento de hoy
asistirán representantes de los sectores privado y público del Caribe.
Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí:
https://www.businesswire.com/news/home/20190531005382/es/
The Honourable Ronald Toppin M.P., Minister of International Business and Industry, Barbados (Photo: Business Wire)
En el simposio interactivo de un día dirigido por los expertos en el
tema de la ACAMS Rick McDonell, ex secretario ejecutivo del Financial
Action Task Force (FATF) y director ejecutivo de la ACAMS, y Kieran
Beer, analista principal y director de Contenido Editorial de la ACAMS,
se incluirán los siguientes temas especiales para los profesionales de
servicios financieros internacionales.
– Actualización regulatoria: Expectativas de cumplimiento constantes
y evaluación mutua del FATF
– Mantenerse actualizado: Estar siempre al tanto de las sanciones
– Mejores prácticas para lograr y mantener relaciones de
corresponsalía bancaria
– Gestión de los riesgos del AML de los nuevos sistemas de pago,
incluidas la FinTech (tecnología financiera) y las criptomonedas
Barbados es miembro del Caribbean Financial Action Task Force (Grupo de
Acción Financiera del Caribe), el grupo regional del FATF, cuyo
propósito es realizar evaluaciones de la eficacia del régimen en los
países miembros para fomentar el antilavado de dinero y combatir la
financiación del terrorismo (Combatting the Financing of Terrorism, CFT).
“Este simposio ofrecerá una verdadera oportunidad de compartir las
mejores prácticas sobre lo que constituye un sólido sistema antilavado
de dinero y contra la financiación del terrorismo que cumple con las
normas; los respetados oradores del simposio abordarán estos temas”,
expresó Rick McDonell. Durante su mandato en el FATF, McDonell ayudó a
desarrollar la metodología de evaluación estandarizada del país que
ahora se utiliza para evaluar las 195 jurisdicciones miembros de la red
global del FATF.
“Es valioso para los profesionales de delitos financieros mantenerse al
día sobre los requisitos de cumplimiento y las actualizaciones
regulatorias para combatir las amenazas emergentes en la región”, indicó
Rohit Sharma, presidente y director gerente de la ACAMS. “La ACAMS tiene
una presencia importante en la región y está comprometida con respaldar
una cultura de cumplimiento en el Caribe a través de las asociaciones,
la capacitación y el intercambio de conocimientos”.
Acerca de la Association of Certified Anti-Money Laundering
Specialists® (ACAMS®)
ACAMS es miembro de Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), proveedor
global de educación con sede central en los Estados Unidos. ACAMS es la
organización de membresía internacional más importante que se dedica a
mejorar el conocimiento y las habilidades de los profesionales en la
prevención de delitos financieros y en el antilavado de dinero en los
distintos tipos de industrias. La certificación CAMS es la certificación
de AML más ampliamente reconocida entre los profesionales de
cumplimiento de todo el mundo. Para obtener más información, visite
acams.org.
Acerca de Adtalem Global Education
El propósito de Adtalem Global Education es empoderar a los estudiantes
para que logren sus objetivos, encuentren el éxito y realicen
contribuciones inspiradoras a la comunidad global. Adtalem Global
Education Inc. (NYSE: ATGE; miembro del Índice S&P MidCap 400) es un
proveedor líder internacional en educación y la organización madre de
Adtalem Educacional do Brasil (las instituciones IBMEC, Damásio y
Wyden), la American University of the Caribbean School of Medicine, la
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, la Becker
Professional Education, la Chamberlain University, la EduPristine, la
Ross University School of Medicine y la Ross University School of
Veterinary Medicine. Para obtener más información, ingrese a adtalem.com
y síganos en Twitter (@adtalemglobal)
y LinkedIn.
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oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.
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